WhatsApp ग्रुप में मशहूर ब्रोकर गारंटीड स्टॉक टिप्स दे रहा है

Facebook NBFC impersonation variant (जून 2026): पीड़ित को Facebook पर एक महिला ने contact किया जो Mumbai NBFC की employee बताई। निवेश platform पर जाने को कहा। ₹5.92 crore का नुकसान; funds 33 bank accounts में scatter किए गए। Delhi Police ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए।

Last seen: 6/22/2026

Telegram या WhatsApp ग्रुप में नकली 'क्रिप्टो ट्रेडिंग विशेषज्ञ' 10 गुना रिटर्न का वादा करते हैं। एक खास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फर्जी खाता बढ़ोतरी दिखाता है। निकासी के लिए पहले 'कैपिटल गेन्स टैक्स' या 'अपग्रेड शुल्क' देना होता है।

Last seen: 5/18/2026

Social media या WhatsApp पर BSE अधिकारी, Mukesh Ambani, Narayana Murthy, Virat Kohli जैसे celebrities का deepfake video वायरल होता है जो VIP investment channel join करने या trading app download करने को कहता है। Bengaluru: 2 पीड़ितों को ₹95 lakh का नुकसान।

Last seen: 6/22/2026

RBI की FEMA Alert List में Starnet FX, CapPlace, Mirrox जैसे unauthorized forex platforms शामिल। Instagram और Telegram पर daily 5–15% return का वादा, fake dashboard profits दिखाता है; निकासी के लिए 'FEMA compliance fee' माँगी जाती है।

Last seen: 5/19/2026

Scammer call करके बताता है trading app पर 'cyber attack' हुआ, investment बचाने के लिए तुरंत 'secure backup account' में transfer करें। यह panic-transfer pretext 2026 में Pune और Hyderabad में लाखों की final transfer के लिए इस्तेमाल हुआ।

Last seen: 5/19/2026

Algorithmic या bot-based trading के नाम पर Ponzi scheme — guaranteed 5–20% monthly returns का वादा। Telegram channels और luxury hotel seminars में recruit किया जाता है जहाँ planted 'beneficiaries' testimonials देते हैं। Multiple aliases (QFX, YFX, Cross Market, Mine Crypto) और foreign servers से operate करता है। Jodhpur: ₹4 crore, 200 victims।

Last seen: 6/5/2026

FM Nirmala Sitharaman या PM Modi का deepfake Facebook पर 'Quantum AI' को endorse करता है, ₹22,000 में ₹3–5.5 lakh/week का वादा। PIB ने May 24 और July 9, 2026 को fake बताया। पीड़ित: Gwalior CA (₹21 cr), Uttarakhand (₹66 lakh), Bengaluru professor (₹61 lakh)। Bengaluru Police ने Kohli, Ambani deepfakes की जाँच July 2026 में शुरू की।

Last seen: 7/25/2026

SEBI fininfluencer SME pump-and-dump: अपंजीकृत 'analyst' illiquid SME stocks में position लेते हैं, X (@WealthSolitaire, @desiwallstreet), WhatsApp, Telegram पर bullish tip देकर price बढ़ाते हैं, फिर बेच देते हैं। 7 लोगों का परिवार, ₹20.25 करोड़ अवैध मुनाफा; SEBI ban 22 मई 2026।

Last seen: 6/5/2026

नकली dashboard पर ₹50 करोड़ का fabricated profit: पीड़ित ₹5–6 करोड़ जमा करता है, platform huge profit दिखाता है, हर withdrawal पर 'capital gains tax', 'upgrade' या 'compliance fee' माँगी जाती है। Bengaluru पीड़ित ने ₹5.95 करोड़ गँवाए; Delhi में ₹100 करोड़ के scam में 600+ investors ठगे।

Last seen: 6/5/2026

राष्ट्रव्यापी agent network ponzi: Sea Prime Capital ने 3,500+ agents, 30,000+ user IDs और unauthorized MT5 app से forex/crypto scheme चलाई। ₹700–800 crore की ठगी। UP STF ने April 2026 में network bust किया।

Last seen: 6/5/2026

NSE-flagged 'Online Dabba Trading' Telegram channel: exchange के बाहर unregulated parallel market में trading का वादा, assured returns, 'grey market access' का दावा। Karnataka में एक victim ने ₹56.3 lakh गँवाए fabricated profit dashboard पर। NSE ने police complaint दर्ज की।

Last seen: 6/9/2026

नकली branded trading app 'Citadel Security': पीड़ित को WhatsApp investment group में add किया जाता है, Citadel Security app install कराकर IPO और share market में high returns का झांसा दिया जाता है। Fake profit dashboard दिखाया जाता है; withdrawal block हो जाता है। Goa में ₹4.23 करोड़ की ठगी; 7 June 2026 को Kerala से arrest।

Last seen: 6/12/2026

ED की जून 2026 जांच: CHCSES, ALICE, ESCORTS नकली apps से जुड़े 129 खातों में ₹18.4 करोड़ freeze — WhatsApp groups 'Stock Frontline C4' और 'Vanguard C7' से promoted। पीड़ितों को inflated profit दिखाकर withdrawal block; मुनाफा mule accounts, trusts और payment gateways से laundered।

Last seen: 6/21/2026

SEBI PR 32/2026 (जून 2026): WhatsApp/Telegram group पर upcoming IPOs के 'insider allocation' में unlisted shares offer होते हैं। Shares नकली या illiquid होते हैं; profits कभी नहीं मिलते। SEBI ने investors को केवल registered intermediaries से निवेश करने की चेतावनी दी।

Last seen: 7/8/2026

WhatsApp pig-butchering (जुलाई 2026): अजनबी 'Hello, this is Divya' जैसा message करता है, हफ्तों दोस्ती बनाता है, फिर USDT/crypto platform introduce करता है। Trust के लिए real payout, फिर fake dashboard पर profit — Withdrawal पर fee, अंत में संपर्क बंद। ग्वालियर CA ने 7 महीने में ₹21.06 करोड़ गंवाए।

Last seen: 7/16/2026

नकली IPO investment platform (Rajasthan, जुलाई 2026): 'Satkar Shopping IPO' में invest करने के लिए WhatsApp/Telegram से लुभाया; withdrawal block पर message — 'account blocked by foreign regulatory authority'। ₹50 crore की ठगी; Delhi की Terrapulse Private Limited के दो directors गिरफ्तार।

Last seen: 7/25/2026

Celebrity name-drop निवेश घोटाला (अगस्त 2026): WhatsApp stock tip group प्रसिद्ध हस्तियों (Sachin Tendulkar, Sudha Murty) के नाम का बिना अनुमति उपयोग करके विश्वसनीय दिखता है। Bhilai के सेवानिवृत्त कर्मचारी ने ₹45.19 लाख गँवाए; withdrawal पर capital gains tax माँगी।

Last seen: 8/16/2026

ACI Century App नकली IPO (pan-India, अगस्त 2026): WhatsApp/Facebook ads से ACI Exclusive Guidance Group में जोड़ा। Private link से ACI Century App download करवाकर पैसे जमा, withdrawal blocked। UP STF ने Nagpur से mastermind को गिरफ्तार किया; 3,087 NCRP शिकायतें, ~₹2,934 करोड़ ठगी।

Last seen: 8/17/2026

Shopping mall call centre नकली forex platform (Indore, अगस्त 2026): shopping mall से एक नकली investment company के रूप में काम करने वाले callers पहले असली stock trades करवाते हैं, फिर fabricated profits दिखाने वाले forex platform पर shift करते हैं; withdrawal पर झूठे losses दिखाए जाते हैं। 6 गिरफ्तार, 28 CPU और 1,400+ निवेशक डेटा spreadsheets जब्त।

Last seen: 8/17/2026

Fantasy gaming से investment fraud (अगस्त 2026): UP STF ने My Ground 11 Gaming Zone के ऑपरेटर Anurag Srivastava को गिरफ्तार किया। Gaming app से छोटे payouts देकर trust बनाया, फिर victims को fake IPO investment platform पर भेजा। Withdrawal पर tax और fee demand — ₹2,934 crore का fraud।

Last seen: 8/23/2026